МЕТОДЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПОСРЕДСТВОМ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация

Проблема борьбы с отмыванием доходов в нашей стране является важной составляющей обеспечения экономической безопасности. В этой статье, наряду с изучением теоретических взглядов на концепцию методов легализации доходов через банковскую систему, автор стремится определить ее значение для развития нашей страны и, в частности, регионов, а также сделать выводы о важности своевременного обеспечения экономической безопасности страны. Для достижения этой цели использовалась трехэтапная модель отмывания доходов при помощи операций с банковскими векселями, сделок на рынке ценных бумаг и отдельных счетов. В результате исследования автором были изучены различные методы и схемы отмывания преступных доходов через банковскую систему с целью их легализации, их влияние на экономическую безопасность страны.